澳博控股(00880) - 提名委员会职权范围

最新版本 （於 2026 年 3 月 5 日） 提名委員會職權範圍 一. 宗旨 澳門博彩控股有限公司（「本公司」）的提名委員會（「委員會」）的主要目 的是負責物色及推薦合資格可擔任本公司董事會的董事人選（「董事」，統稱 為「董事會」）以填補董事會的空缺，及負責監督繼任計劃，以確保本公司的 長期成功。 二. 組成 2.1 委員 委員會應包括最少三位董事，包含不同性別，及當中大多數應為獨立非 執行董事。董事會將委任一位委員會委員作為委員會主席，如董事會並 未委任委員會主席，獲授權的委員會委員將以大多數票數的方式選出一 位委員會委員作為委員會主席。委員會主席應為董事會主席或獨立非執 行董事。 每位委員會委員須向委員會披露其於委員會將予決定的任何事項中所擁 有之利益。假若任何一位委員經委員會確定為擁有重大利益衝突時，有 關事項不能由委員會全體委員以書面決議方式通過，及有利益之委員不 能就有關決議案投票及計算在會議法定人數內。此外，當其他委員討論 及對有關決議案進行投票時，該委員須親身離開會議場地。 2.2 獨立性 董事會必須確定獲委任加入委員會的獨立非執行董事符合香港聯合交易 所有限公司證券上市規則（「上市規則」）中 ...