林平发展(603284) - 安徽林平循环发展股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：603284 证券简称：林平发展 公告编号：2026-009 安徽林平循环发展股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会召开情况 安徽林平循环发展股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会 议于 2026 年 3 月 4 日下午 15：00 在会议室通过远程与现场相结合的形式召开，本 次会议通知及相关材料已于 2026 年 2 月 27 日以邮件方式送达公司全体董事。会议 应到董事 9 名，实到 9 名。会议由公司董事长李建设先生主持，本次董事会会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等国家相关法律法规、 规章和《安徽林平循环发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过，并同意提交公司董事会审议 ...