天秦装备(300922) - 第四届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2026-010 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十六次会议于 2026 年 3 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。 会议通知已于 2026 年 3 月 3 日以书面、通讯方式送达各位董事。本次会议由董 事长宋金锁先生召集并主持，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。公司高 级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关 规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 经公司总经理提名，董事会提名委员会、审计委员会审查，董事会同意聘任 崔甜伟先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会 任期届满之日止 ...