天秦装备(300922) - 关于董事、财务总监、董事会秘书退休离任及副总经理辞去职务暨聘任财务总监、董事会秘书及补选非独立董事的公告

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2026-011 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于董事、财务总监、董事会秘书退休离任及副总经理辞去职务 暨聘任财务总监、董事会秘书及补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事、高级管理人员离任情况 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"或"天秦装备"）董事会于 近日收到董事、财务总监、董事会秘书王素荣女士及高级管理人员刘金树先生提交的书 面辞职报告，具体情况如下： 王素荣女士因达到法定退休年龄，申请辞去公司董事、财务总监、董事会秘书职务。 原定任期为 2023 年 7 月 14 日至 2026 年 7 月 13 日，辞职后不再担任公司任何职 务。王素荣女士所负责的工作已全部交接，其辞职不会对公司经营产生影响。 刘金树先生因个人原因，申请辞去公司副总经理职务。原定任期为 2023 年 7 月 14 日至 2026 年 7 月 13 日，辞去副总经理职务后仍在公司担任其他职务。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号— —创业板 ...