保德国际发展(00372) - 提名委员会之职权范围

1. 成員 ( 於百慕達註冊成⽴之有限公司 ) (股份代號: 372) （「本公司」） 提名委員會之職權範圍 2. 秘書 2.1 提名委員會秘書須由本公司的公司秘書（「公司秘書」）擔任或由董事會另⾏ 委任。 3. 會議 * 僅供識別 -1- 1.1 本公司提名委員會（「提名委員會」）成員（「成員」）須不時由本公司董事 （「董事」）會（「董事會」）委任。 1.2 ⼤多數成員須為獨立⾮執行董事。 1.3 提名委員會須由不少於三名成員組成，包括⾄少⼀名不同性別的成員。 1.4 提名委員會主席，應由董事會主席或董事會委任⼀名獨立⾮執行董事擔任。 3.1 提名委員會每年須⾄少召開⼀次會議。其他額外會議由提名委員會視乎⼯作需 要⽽召開。 3.2 會議可由任何⼀位成員，或提名委員會秘書應任何⼀位成員要求召開。召開會 議通告可以書⾯或電話或傳真或電⼦傳送或其他類似⽅式發出，或以提名委員 會不時釐定之其他⽅式發出。 4. 出席會議事宜 5. 權限 -2- 3.3 會議法定⼈數必須為任何兩名成員，其中⼀名必須為獨⽴⾮執⾏董事。 3.4 會議可親⾝出席，或透過電話、電⼦、或其他通訊設施，以便所有參與會議的 ⼈⼠同時及即時彼此溝通的 ...