中国国航(601111) - 中国国际航空股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告

中国国际航空股份有限公司 证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2026-010 第七届董事会第十三次会议决议公告 同意聘任衣学东先生为公司总法律顾问、首席合规官。本议案已经公司董事 会提名委员会审议通过。衣学东先生简历详见附件。 （三）关于聘任杨敬女士为公司审计部总经理的议案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国国际航空股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十三次会 议（以下简称"本次会议"）的通知和材料于 2026 年 3 月 4 日以电子邮件的方式 发出。本次会议于 2026 年 3 月 5 日以书面议案方式召开。本次会议的召集和召 开符合《公司法》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件以及公司章程的规 定，合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： （一）关于聘任曲光吉先生为公司总裁和提名为董事、副董事长人选的议案 表决情况：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。 同意聘任曲光吉先生为公司总裁并提名其为董事人选 ...