三博脑科(301293) - 第三届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2026-007 三博脑科医院管理集团股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 七次会议于 2026 年 3 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知于 2026 年 3 月 2 日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际 出席的董事 9 人，会议由董事长张阳先生主持，公司高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》 因经营发展需要，公司已搬迁至新办公地址，公司拟将注册地址由"北京市 海淀区香山一棵松 50 号 23 号楼 105 室"变更为"北京市海淀区板井路 69 号世 纪金源商务中心写字楼 3 层 A"。 基于以上注册地址的变更，公司将同 ...