广东建科(301632) - 股东大会有关本次发行并上市的决议
- 会议地点: 广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 检测实验大楼 12 楼会议室 4. 表决方式:现场表决 5. 会议主持人: 陈少祥 广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 广东省建筑科学研究院集团股 2020 年年度股东大 一、会议召开和出席情况 1. 会议召集人:公司董事会。本次会议召集和召开符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 2. 会议时间: 2021年6月4日(星期五)上午9:30 6. 会议出席情况: (1)出席公司本次股东大会的股东及授权代表共 80 人, 股份总数为 31037.7324 万股，占公司总股份的 98.88%, 其中具有表决权的股份总数为 31037.7324 万股, 占公司 总股份的 98.88%。 (2)公司在任董事陈少祥、杨仕超、汪森林、戴智波、 李紫阳、庄伟燕、陈锦棋共 7人出席,董事陈鹏飞、韩小雷 因工作安排冲突请假未出席;在任监事游明芳、黄福相、甘 金义共 3 人出席,高级管理人员邓浩、陈久照、杨鸿海、谢 晓锋、李健列席了本次会议。 金杜律师事务所律师王鹏、陈光为做见证。 1 二、议案审议和表决情况 大会采取现场记名投票的方式进行表决,审议并通 ...