广东建科(301632) - 股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明

广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 关于股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立 健全及运行情况说明 （四）独立董事制度的建立健全、运行及独立董事履职情况 （一）股东大会制度的建立健全及运行情况 股份公司设立以来，股东大会按照《公司章程》《股东大会议事规则》及相 关规定，逐步建立健全。截至本情况说明出具日，本公司共计召开了 25 次股东 大会，对公司有重大影响的事项进行了审议。股东出席会议的情况符合《公司章 程》和《股东大会议事规则》的规定，除 2017 年度股东大会、2018 年度股东大 会存在法律瑕疵外，历次股东大会的召开规范，所作出的决议合法有效，公司股 东大会制度始终按照相关法律法规规范运行，切实履行公司最高权力机构的各项 职责，发挥了应有的作用。 （二）董事会制度的建立健全及运行情况 报告期内历次董事会的通知、召开、审议程序、表决均符合《公司法》《公 司章程》《董事会议事规则》等的规定，会议记录、会议档案完整，董事会制度 运行规范、有效。截至本情况说明出具日，本公司共计召开 71 次董事会会议， 就对公司有重大影响的事项进行了审议。董事出席会议的情况符合《公司章程》 和《董事会议事 ...