广东建科(301632) - 审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明

}有限公司 广东省建筑和 2025 年 月 24 日 (以下无正文) 公司各专门委员会的人员构成情况如下: 主任委员 委员会名称 委员 陈锦棋、戴智波、尤德卫 陈锦棋 审计委员会 陈少祥、李紫阳、韩小雷 陈少祥 战略与科技创新委员会 韩小雷 提名委员会 韩小雷、陈少祥、陈锦棋 尤德卫、汪森林、陈锦棋 尤德卫 薪酬与考核委员会 (此页无正文,为《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司关于审计委员会及 其他专门委员会的设置情况说明》之盖章页) 广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明 公司董事会下设审计委员会、战略与科技创新委员会、提名委员会和薪酬与 考核委员会等四个专门委员会。2020年10月10日召开的公司第二届董事会第 一次会议审议通过了《审计委员会工作细则》《战略委员会工作细则》《提名委员 会工作细则》和《薪酬与考核委员会工作细则》。 董事会各专门委员会成立后，能够按照《董事会议事规则》《审计委员会工 作细则》《战略与科技创新委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《薪酬与考 核委员会工作细则》的有关规定履行职责，上述各专业委员在完善公司治理、强 化董事职责、保护投资 ...