广东建科(301632) - 董事会有关本次发行并上市的决议

广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议 时 间: 2021年5月8日下午 3:00 地 点:建科院检测实验大楼7楼会议室 主持人:陈少祥 出 席: 陈少祥、杨仕超、汪森林、戴智波、陈鹏飞 李紫阳、韩小雷、庄伟燕、陈锦棋 董事会共9名董事出席会议,其中陈鹏飞董事书面委托 汪森林董事代为出席,庄伟燕董事书面委托陈锦棋董事代为 出席,根据《公司法》及《公司章程》,已达到法定人数。 列 席: 杨鸿海、游明芳、甘金义 记 录:杨鸿海 会议议案: (一)常规议案 1.关于审议《2020年度董事会工作报告》的议案 2. 关于审议《2020年度工作报告及其摘要》的议案 3. 关于审议《2020年度财务决算》的议案 4. 关于审议《2021年度预算方案》的议案 5. 关于聘请公司 2021年度会计师事务所的议案 6. 关于审议公司《2020年度利润分配方案》的议案 7. 关于审议公司经理层成员个人年度目标责任书的议案 - 1 - 8. 关于成立"创新技术研究院"的议案 9. 关于成立司属产业工人培训学院和工程安全中心的议案 10.关于新建混凝土抗渗检验中心的议案 11. 关于审议《广东省建筑科学研究院 ...