上海电气(02727) - 非执行董事辞任及提名非执行董事候选人及聘任高级管理人员

• SHANGHAI ELECTRIC GROUP COMPANY LIMITED 上海電氣集團股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：02727） 公告 非執行董事辭任及提名非執行董事候選人 聘任高級管理人員 上海電氣集團股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）於2026年3月5日召 開會議，審議同意非執行董事辭任及提名非執行董事候選人以及聘任高級管理人員事宜。董事會謹 此宣佈： 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容 而引致之任何損失承擔任何責任。 非執行董事辭任 本公司非執行董事陸雯女士（「陸女士」）因工作調動原因，已辭任本公司非執行董事、提名委員 會委員職務。陸女士將繼續履行本公司非執行董事、提名委員會委員的職務至本公司股東會選舉產 生新任董事之日止。 陸女士確認彼於其任職期間與董事會之間概無任何意見分歧，亦無有關彼之辭任而須知會香港聯合 交易所有限公司及本公司股東（「股東」）之其他事宜。 本公司董事會對陸女士任職期間為 ...