上海电气(601727) - 上海电气董事会六届二次会议决议公告

证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2026-007 上海电气集团股份有限公司 董事会六届二次会议决议公告 二、关于提名朱云女士、曹庆伟先生为公司董事候选人的议案 同意提名朱云女士、曹庆伟先生为公司第六届董事会董事候选人， 1 任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会履职届满之日止。同意 朱云女士正式任职公司董事后担任公司董事会审核委员会副主席及 委员、提名委员会委员。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 5 日以通讯方式召开了公司董事会六届二次会议。应参加本次会议的 董事 8 人，实际参加会议的董事 8 人。会议符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过 以下决议： 一、关于陆雯女士不再担任公司董事、提名委员会委员的议案 因工作调动，同意陆雯女士不再担任公司董事、提名委员会委员 的职务，陆雯女士将继续履行其董事及提名委员会委员职责至公司 ...