伊登软件(01147) - 提名委员会职权范围

EDENSOFT HOLDINGS LIMITED 伊登軟件控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1147） 提名委員會職權範圍 以 下 為 根 據 伊 登 軟 件 控 股 有 限 公 司（「本公司」）董 事（「董 事」）會（「董事會」）遵 照 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則（「上市規則」）項 下 附 錄C1的企業管治守 則的守則條文規定之決議案而於2020年4月14日 設 立 之 本 公 司 提 名 委 員 會（「提 名委員會」）的 職 權 範 圍。 1. 成 員 2. 秘 書 – 1 – 1.1 提 名 委 員 會 成 員（「成 員」）須 由 董 事 會 委 任。 1.2 提 名 委 員 會 成 員 由 董 事 會 委 任，成 員 人 數 應 不 少 於 三 名，提 名 委 員 會 的 大 多 數 成 員 應 為 獨 立 非 執 行 董 事（「獨立非執行董事」），並 應 由 至 少 一 名 不 同 性 別 的 董 事 組 成。 1.3 提 名 委 員 會 主 席 由 董 事 會 委 任，此 主 席 應 為 董 事 會 主 席 或 提 名 委 員 會 ...