耐普矿机(300818) - 第五届董事会第三十四次会议决议公告

| 证券代码：300818 | 证券简称：耐普矿机 | | 公告编号：2026-020 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123265 | 债券简称：耐普转 | 02 | | 江西耐普矿机股份有限公司 经与会董事认真审议和表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》； 同意公司聘请张国梁先生为公司常务副总经理，协助总经理处理公司内部日 常事务，分管公司生产管理中心。任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司 第五届董事会届满之日止。公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过，具体 内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘 任高级管理人员的公告》。 投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 三、备查文件 第五届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十四次 会议于 2026 年 3 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯表 ...