仁信新材(301395) - 万和证券股份有限公司关于惠州仁信新材料股份有限公司2025年度持续督导定期现场检查报告

关于惠州仁信新材料股份有限公司 2025 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：万和证券股份有限公司 被保荐公司简称：仁信新材 | | --- | | 保荐代表人姓名：周家明 联系电话：0755-82830333 | | 保荐代表人姓名：王玮 联系电话：0755-82830333 | | 现场检查人员姓名：周家明、杨志豪 | | 现场检查对应期间：2025 年度 | | 现场检查时间：2026 年 2 月至 2026 年 3 月 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段：查阅公司章程、公司治理的相关文件；查阅历次股东会、董事会会议文件、 | | 公告文件；核查董事、高级管理人员变动及相关决策文件、公告文件；核查实际控制人是否 | | 发生变动情况（该公司无控股股东）；查看公司主要经营场所；对相关人员进行访谈。 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | √ 2.公司章程和股东会、董事会规则是否得到有效执行 | | 3.股东会、董事会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及 √ | | 会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存 ...