北京京客隆(00814) - 董事会会议通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而 產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 董事會會議通告 北京京客隆商業集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，將於2026年3 月27日（星期五）在中華人民共和國北京朝陽區酒仙橋路39號樓309室舉行董事會會議，以 商討下列事務： 承董事會命 北京京客隆商業集團股份有限公司 潘學敏 BEIJING JINGKELONG COMPANY LIMITED * 814 公司秘書 中華人民共和國，北京 2026年3月6日 於本公告公佈之日，本公司之執行董事為張立偉先生、王虹女士、張紅波先生及楊文生 先生；非執行董事為張彥女士及李穎女士；獨立非執行董事為葛文達先生、王利平先生 及何明珂先生。 * 僅供識別 1. 考慮及酌情核准（如認為適當）本公司及附屬公司（統稱「本集團」）截至2025年12月31 日止年度之經審計合併業績（「年度業績」）及於香港聯合交易所有限公司網站及本公 司網站公告刊發年度業績公告； 2. 考慮及酌情建議（如認為適 ...