中粮科工(301058) - 第三届董事会第九次会议决议公告

证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2026-006 中粮科工股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议于 2026 年 3 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的通 知已于 2026 年 2 月 28 日通过电子邮件的方式送达全体董事。 为了进一步强化和规范公司管理，满足公司实际业务管理需求，优化管理流 程，根据有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，董事会结合公司实 际情况和未来发展规划，对公司原组织架构进行了调整和优化。 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司组织架构的公告》。 1 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1.《第三届董事会第九次会议决议》； 2.深圳证券交易所要求的其他文件。 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中，7 名董事以 ...