泉阳泉(600189) - 第十届董事会临时会议决议公告

证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号：临 2026-011 吉林泉阳泉股份有限公司 第十届董事会临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关于补选非独立董事的议案 董事会提名委员会依据相关监管规定要求，经对公司控股股东提名的董事候 选人的资格及相关资料进行了充分核查后认为：董事候选人白刚先生（简历详见 附件）符合《公司法》《公司章程》等规定的关于董事任职资格要求，拥有履行 董事职责所应具备的能力。 董事会同意非独立董事候选人白刚先生担任公司第十届董事会董事，任期至 本届董事会任期期满之日止。 董事会同意非独立董事候选人白刚先生在股东会选举通过成为董事后，同时 担任公司第十届董事会战略委员会委员职务，任期至本届董事会任期期满之日止。 本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议通过。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、关于向工商银行申请授信事项的议案 董事会同意公司向中国工商银行股份有限公司长春康平街支行办理人民币 流动资金贷款业务。 董事会授权总经理签署上述贷 ...