安控科技(300370) - 第六届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编号：2026-003 四川安控科技股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川安控科技股份有限公司（以下简称"安控科技"或"公司"）第六届董 事会第二十次会议于 2026 年 3 月 6 日上午 10:30 在公司会议室以现场加通讯表 决相结合的方式召开。本次董事会会议的通知已于 2026 年 3 月 3 日以电子邮件 方式送达各位董事。本次董事会会议应出席董事 10 人，实际出席会议的董事 10 人（其中以通讯表决方式出席会议人数 7 人，董事张磊先生、李春福先生、毛伟 平女士，独立董事宋刚先生、刘波先生、马德芳先生、孙宝先生以通讯表决方式 出席会议）。会议由公司副董事长田乐先生主持，公司部分高级管理人员、非独 立董事候选人列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定， 经出席会议的董事认真审议议案，以现场 ...