白云山(00874) - 副董事长辞职及授权代表变更公告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 副董事長辭職及授權代表變更公告 程女士辭職後，將不再擔任本公司授權代表。本公司公司秘書黃雪貞女士已獲委任為本公司新授權 代表，自2026年3月6日起生效。 廣州白雲山醫藥集團股份有限公司 董事會 廣州白雲山醫藥集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）於2026年3月6日收到程寧女士（「程 女士」）遞交的書面辭職報告。程女士因已達到法定退休年齡，申請辭去本公司第九屆董事會副董事 長、執行董事、董事會預算委員會委員及香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條規定的授權 代表（「授權代表」）職務。辭職後，程女士不再擔任本公司及本公司附屬企業的任何職務。 程女士確認其與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任的任何其他事項須提請本公司股東注意。 根據《公司法》和本公司《公司章程》的相關規定，程女士的辭職未導致董事會成員人數低於法定最低 人數，不會影響董事會的正常運作，其辭職報告自送達董事會之日（即202 ...