新世界(600628) - 新世界十二届九次董事会决议公告

上海新世界股份有限公司 十二届九次董事会决议公告 证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：临2026-004 一、董事会会议召开情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、上海新世界股份有限公司（以下简称"公司"）十二届九次董事会会议的召开符合 《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。 2、本次会议于 2026 年 2 月 25 日（星期三）以书面、邮件形式发出会议通知和会议材 料。 3、本次会议于 2026 年 3 月 6 日(星期五)下午 2:00，在上海新世界城 15 楼大会议室 召开，会议采用现场表决方式。 4、本次会议应出席董事九名，实到董事九名。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事充分审议，一致审议通过： 1、审议并通过《公司 2025 年行政工作总结和 2026 年主要工作计划》 本议案涉及关联交易事项。关联董事陈湧先生、强志雄先生回避表决。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 同时，本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，公司三位独立董事章孝棠、周颖、 李建对本议 ...