锡装股份(001332) - 第四届董事会第二十一次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2026-005 无锡化工装备股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一次 会议通知已于 2026 年 3 月 3 日通过电子邮件或电话等方式送达所有董事，会议 于 2026 年 3 月 6 日 10:00 在公司三楼会议室以现场会议结合通讯方式召开。本 次会议应到董事8名，实到董事8名（其中独立董事孙新卫先生以通讯方式参会）， 公司高级管理人员列席参会。会议由董事长曹洪海先生主持。本次会议的召集和 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。 三、备查文件 （一）《无锡化工装备股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》。 特此公告。 （一）审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 董事会同意公司与山西力德福科技有限公司签订《合作框架协议》，按照合 作协议相关规定设立合资公 ...