沙河股份(000014) - 第十一届董事会第十九次会议决议公告

沙河实业股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第十一 届董事会第十九次会议通知于 2026 年 2 月 24 日分别以专人送达、电子 邮件或传真等方式发出,会议于 2026 年 3 月 6 日以通讯表决方式召开。应 参加表决董事 7 人,实际参与表决董事 7 人。 会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章 程》的规定。 证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2026-016 沙河实业股份有限公司 第十一届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网和《证券时报》披露的《沙河 实业股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》 及其摘要。 关联董事杨岭先生、胡月明先生、麻美玲女士、严中宇先生回避了 表决。 本议案已经第十一届董事会独立董事专门会议第九次会议审议通 过，尚需提交公司股东会审议。 二、董事会会议审议情况 1. 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 签署<业绩补偿协议之补充协议>的议 ...