恒而达(300946) - 第三届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：300946 证券简称：恒而达 公告编号：2026-013 福建恒而达新材料股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）于2026年3月6日召开了 2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于<福建恒而达新材料股份有限公司 第一期股权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》等议案。为保证公司第 一期股权激励计划的高效实施，经全体董事同意，公司于同日以现场会议与通讯 相结合的方式召开了公司第三届董事会第十二次会议，会议通知及议案材料已于 会前送达全体董事及高级管理人员。 本次会议由公司董事长林正华先生召集并主持，会议应到董事7名，实际参 加会议董事7名（其中董事雷根强先生以通讯方式参加会议），公司高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于向公司第一期股权激励计划激励对象首次授予限制性股票 的议案》。 公司董事会认为公司第一期股权激励计划规定的首次授予条 ...