普莱柯(603566) - 普莱柯第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2026-010 普莱柯生物工程股份有限公司 关于第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 6 日召 开 2026 年第一次临时股东会，选举产生了第六届董事会非独立董事和独立董事， 与职工代表大会选举产生的第六届董事会职工代表董事共同组成了公司第六届 董事会。为保障董事会和高级管理人员工作的延续性，经第六届董事会全体董事 一致同意，豁免董事会会议提前通知的时限要求并以口头方式向全体董事送达， 于当日召开第六届董事会第一次会议。 本次会议应到董事 9 人，实际出席董事 9 人，与会董事一致推荐由张许科先 生主持会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经审议，本次董事会表决通过了以下事项： 1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》 3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》 选 ...