国统股份(002205) - 新疆国统管道股份有限公司第六届董事会第七十一次临时会议决议公告

新疆国统管道股份有限公司 第六届董事会第七十一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆国统管道股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第七 十一次临时会议通知于2026年3月1日以电子邮件送达全体董事，并于 2026年3月6日10:30在公司会议室召开。本次会议以现场和视频方式进 行，由公司董事长姜少波先生主持，公司董事应到会8人，实到会8人， 分别为姜少波先生、王出先生、马军民先生、王相品先生、谷秀娟女 士、马洁先生、董一鸣先生、王勇先生。公司高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》 和有关法律、法规的规定。 本次会议以书面记名表决方式通过了以下决议： 一、8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司第 七届董事会非独立董事候选人的议案》； 鉴于公司第六届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章 程》等有关规定，公司进行了董事会换届。公司第七届董事会由9名 董事组成，其中独立董事3名、职工代表董事1名，任期自股东会审议 通过之日起三年。 经董事会提名委员会资格审核，公司董事会 ...