精创电气(920035) - 董事及高级管理人员薪酬管理制度

证券代码：920035 证券简称：精创电气 公告编号：2026-012 江苏省精创电气股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏省精创电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 6 日召开 第五届董事会第十九次会议，审议了《关于修订<江苏省精创电气股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，因非关联董事不足三人，本议案直 接提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏省精创电气股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 （2026 年 3 月修订） 第一章 总则 事外的其他职务，并与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事； （二）非独立董事：包括外部董事和内部董事。外部董事指不在公司担任除 董事以外职务的非独立董事，内部董事指同时在公司担任除董事以外其他职 务的非独立董事； （三）高级管理人员：指公司的总经理、副总经理、董事会秘 ...