中科美菱(920992) - 第四届董事会第十次会议决议公告

证券代码：920992 证券简称：中科美菱 公告编号：2026-016 中科美菱低温科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 4 日以电子邮件方式发出 5.会议主持人：董事长汤有道先生 6.会议列席人员：公司董事会秘书及其他高级管理人员 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 3 月 6 日 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 管理委员会主任委员职务，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期 届满之日止；同意调整薪酬与考核委员会人员构成。公司董事、总经理方荣新 先生不再代行相关董事会专门委员会委员、主任委员职责。具体内容详见公司 于 2026 年 3 月 6 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披 露的《关于补选及调整公司第四届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号 ...