中科美菱(920992) - 关于补选及调整公司第四届董事会专门委员会委员的公告

证券代码：920992 证券简称：中科美菱 公告编号：2026-017 中科美菱低温科技股份有限公司 关于补选及调整公司第四届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 3 月 6 日召开 公司第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选及调整第四届董事会专 门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下： 1.战略委员会 主任委员（召集人）:汤有道先生 委员：方荣新先生、李世元先生、王虹女士、竺长安先生、向东先生 2.提名委员会 主任委员（召集人）:向东先生 一、基本情况 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会议事 规则》及董事会下属各专门委员会议事规则等相关规定，为完善公司治理结构， 保证董事会专门委员会正常运行，充分发挥专门委员会在公司治理中的作用， 公司董事会补选汤有道先生为公司第四届董事会战略委员会、提名委员会、ESG 管理委员会委员，并担任战略委员会和 ESG 管理委员会主任委 ...