中科美菱(920992) - 董事任命公告

证券代码：920992 证券简称：中科美菱 公告编号：2026-019 中科美菱低温科技股份有限公司 一、董事任命的基本情况 中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 3 月 6 日召开第四 届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事候选人的议 案》，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 提名杨兵先生为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，本次任命尚 需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司 股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名杨柳絮女士为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，本次任命 尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公 司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 公司非独立董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章 程等规定。本次任命未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。本次任命未导致 董事会中兼任高级管理人员的董事和由 ...