龙江交通(601188) - 龙江交通第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2026-012 黑龙江交通发展股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第一次会议（以下简称"会议"或"本次会议"）于 2026 年 3 月 6 日 15:00 在公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于 2026 年 2 月 26 日以邮件方式发送给各位董事候选人。 本次会议应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人，公司全体高级管 理人员候选人列席了本次会议。参会董事共同推举王海龙先生主持本次 会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过如下议案并形成决议： 1.审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 同意选举王海龙先生为公司第五届董事会董事长，任期与公司第五 届董事会一致。（具体内容详见本次一并披露的编号 ...