亿嘉和(603666) - 亿嘉和科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告

证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2026-005 亿嘉和科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。董事长朱付云女士作为关联方 回避表决。 本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。 （一）亿嘉和科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次 会议于 2026 年 3 月 6 日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长朱付云女士主 持。 （二）本次会议通知于 2026 年 2 月 28 日以邮件、电话送达方式向全体董事 发出。 （三）本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名（其中：以通讯表决方 式出席会议的董事 3 名，分别为董事江辉女士、独立董事苏中一先生、独立董事 谢世朋先生）。公司总经理汪超先生、副总经理郝俊华先生、副总经理江辉女士、 副总经理兼董事会秘书张晋博先生、财务总监王立杰先生列席了会议（其中副总 经理江辉女士以通讯方式列席会议）。 （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及其他相关法律 法规的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于出租房产暨关联交易的议案》 ...