华软科技(002453) - 第七届董事会第六次会议决议的公告

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2026-009 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 第六次会议（以下简称"会议"）通知于 2026 年 3 月 1 日以传真、专 人送达、邮件等方式发出，会议于 2026 年 3 月 6 日在北京市海淀区 东升科技园北街 2 号院 1 号楼 7 层公司会议室以现场和通讯相结合的 方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司部分高级管理人 员列席了会议。会议由翟辉董事长主持。本次会议的召集、召开以及 参与表决董事人数符合《公司法》《公司章程》等有关规定。经参加 会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议： 特此公告。 一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关 于收购山东莱恩光电科技股份有限公司 67%股权暨签署<股份转让协 议>的议案》 金陵华软科技股份有限公司董事会 为满足公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，推动公司可持 续发展，董事会同意公司与徐一武、舒海涛、扈广阔、陈海涛、孙庆 同等九人（以下 ...