龙江交通(601188) - 龙江交通关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2026-013 黑龙江交通发展股份有限公司 同日，公司召开了第五届董事会第一次会议，完成第五届董事会董 事长、副董事长的选举，确定董事会各专门委员会人员组成、聘任了高 级管理人员及证券事务代表。现将具体情况公告如下： 一、公司第五届董事会及各专门委员会组成情况 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 6 日召开 2026 年第二次临时股东会，选举产生了公司第五届董事会非独 立董事和独立董事，与公司 2026 年第二次临时职工代表大会选举产生的 职工董事共同组成公司第五届董事会。公司第五届董事会任期自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起 3 年。 2.公司第五届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、 1 审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中独立董事均过半数， 并由独立董事担任主任委员（召集人），其中审计 ...