牧高笛(603908) - 牧高笛户外用品股份有限公司关于公司董事、财务总监离任暨聘任财务总监的公告

证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2026-006 牧高笛户外用品股份有限公司 关于公司董事、财务总监离任暨聘任财务总监的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2026 年 3 月 6 日收到公司董事、财务总监杜素珍女士的书面辞任报告，杜素珍女士因工作 调整原因，申请辞去公司董事、财务总监职务，辞任后继续在公司担任海外项目 统筹及智能仓效能管控经理职务。 同日，公司召开了第七届董事会第七次会议，审议通过《关于聘任财务 总监的议案》，聘任傅艳波女士为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起 至第七届董事会届满之日止。 一、董事/高级管理人员离任情况 (一) 提前离任的基本情况 2026 年 3 月 6 日，公司召开了第七届董事会第七次会议，审议通过了《关 于聘任财务总监的议案》，根据公司总经理陆暾华先生的提名，经公司董事会提 名、薪酬与考核委员会、审计委员会审议通过，同意聘任傅艳波女士（简历附后） 为公司财务总监，任期自董事 ...