智度股份(000676) - 第十届董事会第十四次会议决议公告

智度科技股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告 证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2026-004 智度科技股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：四票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。 关联董事陆宏达先生和刘广飞先生回避表决。 具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关 于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-006）。 本议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通 过。关联独立董事刘广飞先生回避表决。 一、会议召开情况 智度科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十四次会议通 知于 2026 年 3 月 3 日以专人送达、电话、微信或电子邮件形式发出，会议于 2026 年 3 月 6 日以现场结合通讯会议的方式召开，应到董事 6 名，参会董事 6 名，公 司高管人员列席了本次会议。会议由陆宏达先生主持，会议召集和召开程序符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定， ...