西安旅游(000610) - 第十一届董事会2026年第二次临时会议决议公告

一、董事会会议召开情况 西安旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会 2026 年第二次临时会议于 2026 年 3 月 6 日在公司会议室以现 场结合线上会议方式召开。会议通知于 2026 年 3 月 3 日以书面、 电话、电子邮件等方式通知各位董事。会议由董事长陆飞先生主 持，本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，高管列席。会议符 合《公司法》及《公司章程》的规定。 证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2026-13号 西安旅游股份有限公司 第十一届董事会 2026 年第二次临时会议决议 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于转让公司所持西安红土创新投资有限公司 50%股权暨关联交易的议案》。 内容详见同日披露的《关于转让参股公司股权暨关联交易的 公告》。 本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。 本议案尚需提交公司股东会审议。 1 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事陆飞 先生、王卫玲女士、胡 ...