宇晶股份(002943) - 第五届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2026-017 湖南宇晶机器股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会议 通知于 2026 年 2 月 23 日以电话及电子邮件等方式发出，会议于 2026 年 3 月 6 日在公司一楼会议室以现场和通讯方式召开。本次会议由董事长杨宇红先生主 持，本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，其中董事杨佳葳先生和独立 董事唐曦先生以通讯方式参会，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。 2、审议通过了《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》。 公司董事会定于 2026 年 3 月 31 日（周二）召开 2026 年第二次临时股东会 审议相关议案。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《 ...