埃斯顿(02715) - 董事会薪酬与考核委员会工作规则

南京埃斯頓自動化股份有限公司 董事會薪酬與考核委員會工作規則 （H股發行並上市後適用） 第一章 總則 第一條 為進一步建立健全南京埃斯頓自動化股份有限公司（以下簡稱「公 司」）董事及高級管理人員的考核和激勵機制，完善公司治理結構，根據《中華人 民共和國公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市 公司規範運作》、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（以下簡稱「香港上市 規則」）、《南京埃斯頓自動化股份有限公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」）及其他 有關規定，制定本工作規則。 第二條 薪酬與考核委員會是董事會下設的專門委員會，主要負責制定公司 董事及高級管理人員的考核標準並進行考核；負責制定、審查公司董事及高級管 理人員的薪酬政策與方案，對董事會負責。 第三條 本工作規則所稱董事是指公司的董事長、董事，高級管理人員是指 董事會聘任的總經理、副總經理、董事會秘書、財務總監及其他由《公司章程》規 定的高級管理人員。 本工作細則中「獨立董事」的含義與香港上市規則中的「獨立非執行董事」的含 義一致。 第二章 人員組成 第四條 薪酬與考核委員會成員由三名董事組成，其中獨立董事至少二名。 第五條 薪 ...