埃斯顿(02715) - 董事会提名委员会工作规则

南京埃斯頓自動化股份有限公司 董事會提名委員會工作規則 （H股發行並上市後適用） 第一章 總則 第一條 為規範南京埃斯頓自動化股份有限公司（以下簡稱「公司」）董事、高 級管理人員的產生，根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》、《香 港聯合交易所有限公司證券上市規則》（以下簡稱「香港上市規則」）、《南京埃斯頓 自動化股份有限公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」）的規定，公司設立董事會提 名委員會，制定本工作規則。 第二條 董事會提名委員會是董事會下設的專門委員會，主要負責對公司董 事和高級管理人員的選擇標準和程序進行研究並向董事會提出建議。 第三條 公司人力資源部是提名委員會的日常辦事機構。 本工作細則中「獨立董事」的含義與香港上市規則中的「獨立非執行董事」的含 義一致。 第二章 人員組成 第四條 提名委員會成員由三名董事組成，其中二名為獨立董事。提名委員 會應委任至少一名不同性別的董事。 第五條 提名委員會委員由董事長、或過半數的獨立董事、或全體董事的三 分之一以上提名，並由董事會選舉產生。 第六條 提名委員會設主任委員（召集人）一名，由獨立董事委員擔任，主持 委員會工作，主任委員人選需報董事會審 ...