埃斯顿(02715) - 董事会战略委员会工作规则

董事會戰略委員會工作規則 （H股發行並上市後適用） 第一章 總則 南京埃斯頓自動化股份有限公司 第一條 為適應南京埃斯頓自動化股份有限公司（以下簡稱「公司」）戰略發 展需要，增強公司核心競爭力，健全投資決策程序，加強決策科學性，提高決策 的質量，完善公司治理結構，根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準 則》、《南京埃斯頓自動化股份有限公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」）及其他有 關規定，制定本工作規則。 第二條 董事會戰略委員會是董事會下設的專門委員會，對董事會負責。主 要職責為對公司長期發展戰略和重大投資決策進行研究並提出建議。 第二章 人員組成 第三條 戰略委員會應由不少於（包含）三名董事組成，其中應至少包括一名 獨立董事。 第四條 戰略委員會成員由董事會選舉產生。設主任委員（召集人）一名，由 委員會選舉產生，負責主持委員會工作。 第五條 戰略委員會任期與董事會任期一致，委員任期屆滿，連選可以連 任。期間如有委員不再擔任公司董事職務，自動失去委員資格，並由委員會根據 上述第三至第四條規定補足委員人數。 第六條 證券事務部負責為戰略委員會提供專業支持和綜合服務。 1 第三章 職責權限 第七條 戰略 ...