兆威机电(02692) - 审计委员会议事规则

審計委員會議事規則 （H股發行並上市後適用） 深圳市兆威機電股份有限公司 第一章 總則 第一條 為強化深圳市兆威機電股份有限公司（以下簡稱「公司」「本公司」）董 事會決策功能，做到事前審計、專業審計，確保董事會對經理層的有效監督，完 善公司治理結構，根據《中華人民共和國公司法》《上市公司治理準則》《上市公司 獨立董事管理辦法》《深圳證券交易所股票上市規則》《香港聯合交易所有限公司 證券上市規則》（以下簡稱「《香港上市規則》」）、《香港上市規則》附錄C1（以下簡 稱「《企業管治守則》」）、《深圳市兆威機電股份有限公司章程》（以下簡稱「《公司章 程》」）及其他有關規定，公司董事會下設審計委員會，並制定本規則。 第二條 審計委員會是公司董事會下設的專門工作機構，主要負責公司內、 外部審計的溝通、監督和核查工作，行使《中華人民共和國公司法》規定的監事會 的職權，向董事會報告工作並對董事會負責。 第三條 公司董事會辦公室負責審計委員會日常的工作聯絡及會議組織。公 司內部審計部門為審計委員會的日常辦事機構，負責審計委員會決策前的各項準 備工作。 第二章 人員組成 第四條 審計委員會由三名或以上的不在公司擔任高級管理人員的 ...