兆威机电(02692) - 董事会战略与ESG委员会实施细则

戰略與ESG委員會議事規則 （H股發行並上市後適用） 深圳市兆威機電股份有限公司 第一章 總則 第一條 為適應深圳市兆威機電股份有限公司（以下簡稱「公司」）戰略發展需 要，健全投資決策程序，提高重大投資決策的效益及決策質量，完善公司治理結 構，保障公司規範運作和健康發展，增強公司核心競爭力，根據《中華人民共和 國公司法》（以下簡稱「《公司法》」）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱「《證券 法》」）、《深圳證券交易所股票上市規則》《上市公司治理準則》《香港聯合交易所 有限公司證券上市規則》（以下簡稱「《香港上市規則》」）等有關法律、行政法規、 部門規章及《深圳市兆威機電股份有限公司章程》（以下簡稱「公司章程」）的有關規 定，結合本公司實際情況，特制定本規則。 第二條 董事會戰略與ESG委員會是董事會下設的專門工作機構，協助董事 會開展相關工作，向董事會報告工作並對董事會負責，主要負責對公司長期發展 戰略和重大投資決策進行研究並提出建議，制定公司發展戰略計劃，指導公司 ESG戰略制定並監督公司ESG事宜。 第三條 戰略與ESG委員會會議的召開程序、表決方式和會議通過的方案必 須遵循有關法律、法規、公司章程及本規 ...