天奇股份(002009) - 天奇股份第九届董事会第十二次（临时）会议决议公告

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2026-013 天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十二次（临时）会 议会议于 2026 年 3 月 9 日上午 9:00 以通讯方式召开。经全体董事同意豁免会议通知时间要 求，会议通知于 2026 年 3 月 8 日以通讯方式向全体董事送达。本次会议应出席董事 9 名， 实际出席会议董事 9 名，会议由董事长黄斌先生主持，全体高级管理人员列席本次会议。参 加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，9票赞成，0票反对，0票 弃权。 同意公司于2026年3月24日（周二）下午14：30在公司会议室召开2026年第一次临时股 东会，审议经公司第九届董事会第十一次（临时）会议审议通过且尚需提交股东会审议的议 案。股权登记日：2026年3月18日。 （ 具 体 内 容 详 见 公 司 于 《 证 券 时 报 》 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.c ...