金能科技(603113) - 金能科技股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2026-006 金能科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于 2026 年度继续开展期货套期保值业务的议案》 表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指 定媒体的《金能科技股份有限公司关于 2026 年度继续开展期货套期保值业务的 公告》。 （二）审议并通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》 表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指 定媒体的《金能科技股份有限公司关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的通 知》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 金能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会议于 2026 年 3 月 9 日在 ...