兆威机电(003021) - 第三届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2026-009 深圳市兆威机电股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 （一）审议通过了《关于聘任境外会计师事务所的议案》 鉴于公司已于 2026 年 3 月 9 日在香港联合交易所主板上市，根据上市后相 关要求，公司需聘任境外会计师事务所按照相关审计准则的要求提供审计及相关 专业服务。鉴于安永会计师事务所为公司发行 H 股股票并在香港联合交易所主 板上市的申报审计机构，为保持审计工作的连续性和一致性，公司拟聘请其为公 司 2025 年度境外审计机构。 本议案以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 6 日 以通讯方式向各董事发出公司第三届董事会第十六次会议的通知。 2、本次会议于 2026 年 3 月 9 日以通讯方式召开。 3、会议应到 8 人，亲自出席董事 8 人，会议由董事长李海周先生主持，公 司高级管理人员列席了本次会议。 4、会议召开 ...