南京聚隆(300644) - 第六届董事会第二十三次会议决议公告

| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2026-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十三 次会议（以下简称"会议"）于 2026 年 3 月 9 日以通讯表决方式召开。会议通 知已于 2026 年 3 月 4 日以邮件、专人送达方式发出。公司应参会董事 8 名，实 际参加会议董事 8 名。本次会议由董事长刘曙阳先生主持，公司高级管理人员 列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定， 形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如 下决议： （一）审议通过《关于董事会授权公司总裁决定向银行申请借款融资的议 案》 基于公司资金管理使用情况和生产经营需要，根据公司《重大决策管理制 度》的 ...