威星智能(002849) - 第六届董事会第五次会议决议公告

证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2026-010 浙江威星智能仪表股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过《关于补选非独立董事的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的 100%。 经公司董事会资格审核，董事会同意提名朱智盈女士为公司第六届董事会董 事候选人并同时担任董事会审计委员会及战略与ESG委员会委员职务，任期自公 司股东会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。 本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。 《关于补选非独立董事的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中 国证券报》及巨潮资讯网。 1、浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称"公司"或"威星智能"） 第六届董事会第五次会议通知于 2026 年 2 月 26 日以电话、电子邮件等方式向各 位董事发出。 2、本次会议于 2026 年 3 月 9 日在公司十二楼会议室以现场结合通讯的形式 召开。 3、会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。 ...