中曼石油(603619) - 中曼石油第四届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：603619 证券简称：中曼石油 公告编号：2026-008 中曼石油天然气集团股份有限公司 特此公告。 中曼石油天然气集团股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六 次会议的通知于2026年3月5日以电子邮件方式发出，会议于2026年3月9日在上海 市浦东新区江山路3998号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 本次会议应当出席的董事 8 名，实际出席会议的董事 8 名，会议由董事长李 春第先生主持，部分高管列席了会议。会议的通知、召开符合《公司法》、《公司 章程》及有关法律、法规的规定，会议决议有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》 本议案已经公司董事会提名委员会和审计委员会审议通过，一致同意提交公 司董事会进行审议。 经与会董事审议，同意聘任邱明亮先生担任公司财务总监，任期自本次董事 会通过之日起至第四届董事会任期届满时止。财务总监简历详见附件。 表决 ...